Carlos Sarmento

Investigador Integrado

Biografia

Investigação e análise criminal: crimes contra o património; tráfico de estupefacientes, branqueamento de capitais, análise de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, financiamento de armas de destruição em massa e informações financeiras.
 
Inspetor chefe de uma área de cooperação internacional.
 
Como professor e formador, deu aulas e prestou formação, entre outros: no Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, no Instituto de Formação Bancária, na Universidade Autónoma de Lisboa e no Colégio Europeu de Polícia. Tem conduzido seminários na Coimbra Business School e prestado formação em múltiplos Institutos e Universidades Portuguesas.
 
Foi orador e moderador de ML/TF, quer a nível doméstico, quer internacional, em múltiplos eventos -desde a Polícia Judiciária, a todo o sistema financeiro e não financeiro, incluindo ordens profissionais.
 
Foi representante e conselheiro português no Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), no Grupo Egmont; e no âmbito de vários programas da Comissão Europeia (exemplos: TAIEX e AGIS) foi representante europeu na Europaid, para o programa “Anti Money Laundering in West Africa”; colocado em Timor-Leste, onde desempenhou funções de mentor e assistente da Polícia Científica de Investigação Criminal.
 
Tem publicado alguns artigos sobre ML/TF. É também coautor de um livro sobre a mesma temática. 


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